Cincisprezece percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj, cauzând un prejudiciu de 2.000.000 de lei.


Potrivit cercetărilor, reţeaua infracţională, formată din 9 persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Concret, s-a stabilit faptul că, „în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”.

De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, scrie adevarul.ro.

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române.



Loading...